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疑涉洗钱,英国大量解冻中国留学生账户 律师吁

发表时间: 2019-03-11

  在银行自助柜员机(Automated Service Devices,简称ASD)直接存入现金;

  Bradford说,他们认定这些账户涉险洗钱的尺度主要是:

  此次被冻结的95个银行账户相关事宜,是由英国新成破的全国经济犯罪中心(National Economic Crime Centre,简称NECC)负责调查的。在NECC官网发布的布告中,NECC怀疑这些被冻结的账户是犯罪所得或用于犯罪目的。

  英中律师协会会长朱小久表示,她在2月28日作为署理律师出庭,同一天,英国共有10个法庭同时审理这批有洗钱嫌疑的账户。

  NECC还表示,假如能证明这些资金是犯法所得或者将被用于非法行动,这些资金将会被没收。

  直接通过ASD或其它方式存入现金时,显示出已知的与洗钱有关的特色。例如:每笔钱都是小额或频繁的现金存入,以避免银行和执法部门审查;

  2. 此次大范畴举措好像完全针对中国学生。这种反洗钱的行为难道唯有中国学生有嫌疑吗?为什么只冻结中国学生的账户?

  在被冻结的账户中,几乎都是从中国向英国汇款,并且声称是给一位留学生供应资金支持其学业,却被用于进行与学生无关的活动;

  4. 明知这些学生没有收入,从中国转钱出来不容易,为什么不允许学生留一点生活费?

  “如果一旦认定这些学生洗钱罪成破,钱被没收事小,关键是将构成刑事犯罪,有可能会被以洗钱罪的罪名起诉,并在英国留下犯罪记载。”朱小久说。诚然她认为,由于她代理的这些学生账户上的钱并不久,可能不会因此入狱,然而一旦留下犯罪记录,如果他们想在英国找工作,或者续签任何签证,都将受到影响。

  朱小久在缺席了两个法庭庭审之后,她提出了多少点疑难:

  95个账户中,目前她仅知道她所代办的这五名学生的信息。她表现,这95个账户的名单是保密的。在2月28日,她看到在其中三个法庭(她本人在伦敦出席两个法庭,她助手在英国南部缺席一个法庭)应讯出庭名单中全是中国人,共有多少十人。

  3. 为什么不接受父母在中国的合法收入,作为学生帐户里资金的合法来源的说明?

  NECC的行为主管Matthew Bradford表示,由于一些国家对个人外汇交易履行管制,犯罪分子会应用合法的海外汇款渠道来试图绕过这些管制,而国际学生可能会被这些犯罪分子运用,面临更大的危险。

  朱小久说,据她所知,有些被冻结账户的中国学生因为毕业,已经回到国内或者到其余国家连续学业。她渴望这些学生一旦通过银行发来的电子邮件,或者从同学或学校获悉自己需要出庭应讯,千万不要束之高阁。如果不回英国配合警方的调查,相当于默认自己的“罪行”,很有可能被断定为洗钱罪。

  2.大学里个别都有经济声援(Hardship Fund),能够找学校寻求经济上的支撑;

  1.被冻结账户之后,一定要站出来,配合警方的考察。洗钱是刑事罪,刑事犯罪记载会影响你在英国的学习、工作跟生涯,所以必定要重视;

  中新网3月5日电 据英国《华闻周刊》报道,95个英国银行账户由于涉嫌洗钱而被冻结,据英媒报道,其中大部分是中国留学生的账户。英中律师协会会长朱小久呐喊中国学生,被冻结账户之后,一定要站出来,配合警方的调查。洗钱是刑事罪,刑事犯罪记载会影响你在英国的学习、工作和生活,所以一定要重视。

  朱小久以为这是十分危险的,“钱被没收是小事,如果法庭最终认定这些学生洗钱,不仅损害在英华人的形象,而且未来其他银行也会纷纷效仿,以中国学生为对象进行洗钱调查。”

  3. 中国人在海外,遇到问题可能寻找当地使馆的帮助跟支持。

  汇入的现金用于购置到中国的商品,购买方与汇入的账户在资金来源上没有任何联系。

  朱小久还提醒在英华人,擅自换汇因为不能判断对方的资金起源是否正当,将会存在很大的危险。她对其余被解冻银行账户的中国学生有这几点忠告:

  “这些出庭的学生,有的人的账户是1月中被冻结,有的是2月中被冻结,有的是2月22日被冻结,2月28日就请求出庭。”朱小久说,信赖大局部留学生都是无辜的,她觉得这些学生不在父母身边,加上学习繁忙,突然被断绝经济来源,可能面临不钱交膏火、房费的困境,甚至连坐车、吃饭都成问题。

  目前案件的最新进展是,这些冻结的账户绝大部分被冻结了9个月和12个月,接下来,警方和法庭将调查这些账户是否有洗钱嫌疑。

  1. 这次被冻结的账户,被冻结的时间不一样。以她所代理的五人来说,牵扯了三个不同的机构,有的账户是由伦敦警察局(Metropolitan Police Service )要求冻结,冻结时间为12个月;有的是由英国国家犯罪局(National Crime Agency )恳求冻结,冻结时光为9个月;还有的是由税务机关(HM Revenue and Customs)要求解冻,冻结时间为6-9个月不等。调查为何不能在2-4周内实现考核?为何这些账户冻结时间这么长?

  据她所知,这些学生在账户被冻结之后,有的学生或因学业繁重,有的学生或因被冻结的账户里钱少,只有1000多镑,对被冻结一事无人问津,也不打算追求外界的援助。

  这四个认定标准,和朱小久出庭时法官给出的认定理由相似,此外,还有两点也是警方冻结这些学生账户的理由:账户里有几万镑收入,但该学生在英国没有合法收入;存款位置离学生所在地不一致。

  据悉,此次波及被冻结的银行账户全体是巴克莱银行的账户,账户所有者简直全部是在英国大学就读的中国留学生,预计有360万镑被冻结。但有关机构表示,通过这些账户进出的金额远远超过这一数字。

  朱小久指出,她代理的这五名学生中有四名,只有要上这一次庭。还有一人因为被冻结账户之后,连学费都无奈按时缴纳。“目前法庭给了这名学生特许,准许让他在两周内再次出庭。如果第二次出庭后,警方愿意解除冻结账户,他将解冻4500镑缴纳学费,但生活费还是无奈解冻。”她说。

资料图片:英镑。

  目前,朱小久在法庭上已经代表这些学生出示了无洗钱行为的证据。“这些学生被猜疑洗钱只是因为他们(或他们的亲友)利用了和洗钱同样的方式来存钱,但这些举动本身并不触犯法律。无论是从中国带规定数额内的现金到英国来,仍是这些现金带进英国之后,由友人或者父母把钱通过ATM机存到学生的账户上,这两种方法都不犯罪。所以咱们当初要做的就是给法庭一个公平的阐明,比喻为什么钱会在不同的地方存入?这有可能是亲戚或友人来英国度假时带进来,而后存到ATM机上的。”她说。